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莆田工行細化管理確保反洗錢工作落到實處
【發布日期:2021-01-18】 【來源:本站】 【閱讀:次】【作者:吳清峰】
  莆田工行反洗錢工作在連續兩年獲當地人行評級金融機構同業第一名的優秀成績后,2020年進一步健全洗錢風險管理體系,筑牢反洗錢合規管理基礎,提高反洗錢監測分析和智能化水平,推進涉敏業務精細化管理,提升反洗錢隊伍專業化水平,強化各專業反洗錢履職管理水平,壓實責任,確保工作落到實處。
  加強履職管理,嚴格反洗錢工作考核。該行按照《關于加強莆田分行反洗錢履職管理的通知》,進一步強化反洗錢履職管理 ;同時根據《關于印發<中國工商銀行莆田分行反洗錢考核辦法(2018年版)>的通知》文件加強對各專業和支行網點的反洗錢工作考核。
  開展全覆蓋反洗錢業務檢查,確保工作落到實處。該行于2020年5月18日-5月31日和2020年10月19日-10月30日共分兩次開展支行全覆蓋反洗錢業務專項檢查。檢查組由內控與保衛部、運行管理部、個人金融業務部、網絡金融部、國際業務部、牡丹卡中心等部門反洗錢崗位人員組成,檢查采取現場和非現場結合的方式進行。通過開展反洗錢檢查,督促全轄各支行網點有效執行反洗錢監管法規,認真履行反洗錢義務,提高反洗錢工作水平,有效防范洗錢及恐怖融資風險。檢查內容包括《反洗錢規定》中人行要求金融機構應該履行的所有反洗錢業務,自2019年1月1日起至檢查日期間所發生的業務,重大事項可追溯至以前年度。檢查確保了支行網點全覆蓋、反洗錢專業全覆蓋、反洗錢各項業務全覆蓋。
  積極開展“打擊非法金融放貸 共建平安金融生態”主題宣傳月活動。根據人民銀行福州中心支行要求,為深入推進金融放貸行業專項整治工作,增強社會公眾參與金融活動的風險識別能力和自我保護意識,引導公眾通過正規渠道辦理金融借貸,鼓勵廣大群眾自發、廣泛參與防范打擊金融放貸涉黑涉惡違法犯罪,共同維護金融秩序與社會和諧,該行于2020年8月10日至9月10日在全市范圍內全面開展“打擊非法金融放貸 共建平安金融生態”主題宣傳月活動。2020年8月25日,市工行反洗錢中心反洗錢專職人員組織城廂支行反洗錢崗位人員和業務人員共16人進莆田勵志國際學校學校宣傳預防“校園套路貸”有關知識,得到學校師生和學生家長的熱烈歡迎。 2020年10月16日,該行反洗錢中心配合中國人民銀行莆田中支反洗錢科,協同涵江支行組織反洗錢工作人員在涵江區網格化管理中心開展反洗錢知識宣傳,和網格管理中心工作人員下鄉入戶開展“依法打擊洗錢犯罪,營造良好社會環境”為主題的社區反洗錢宣傳活動,受到當地群眾的熱烈歡迎。
  深入開展反洗錢專業培訓,建立覆蓋全員的反洗錢培訓體系。該行內控合規部舉辦專題培訓,各業務部門對本條線全部反洗錢人員的反洗錢業務輪訓,2020年6月16日上午,在全行大會上,由市工行行長講授“認識洗錢風險 不踩制度紅線”合規課。該行每月召開各支行監察紀檢員和各支行合規經理月度例會,在例會上通報市工行對各支行考核情況和反洗錢檢查工作情況,各支行監察紀檢員和各支行合規經理在會上匯報反洗錢工作開展情況、工作中存在的不足,下一步反洗錢工作計劃安排。該行還積極組織反洗錢業務人員參加總省行組織的各專業反洗錢網絡培訓5次,積極打造一支精干的反洗錢工作隊伍。
  加強反洗錢資金監測,提供有價值的情報線索。該行借助反洗錢業務集中處理改革的東風,通過加強對反洗錢工作的培訓學習,提高集中處理人員甄別分析能力,反洗錢異常交易研判工作整體質量不斷提高,以“提供有價值的情報線索”為宗旨,不斷提高可疑交易報告質量,每份可疑交易報告均經過充分分析和認真審核,力求重點可疑交易分析報告具有較多的情報信息和較高的線索價值。
  加強客戶身份識別,對高風險客戶采取特別措施。該行將客戶身份識別制度執行情況、客戶信息維護工作情況,加快完成非自然人受益人身份識別工作這一工作重點等納入各專業考核,納入管理人員離任、離崗審計范圍。該行針對高風險客戶或者高風險賬戶持有人采取加強型識別或控制措施;根據總行《關于加強反洗錢客戶風險分類工作的通知》文件要求,細化了工作措施,做好高風險客戶增強盡職調查工作,確保按照監管要求做好全行客戶風險分類工作。               
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